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关于江苏康得新复合材料股份有限公司

2015 年第一次暂时股东大会的法令定见

法令定见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

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2015 年第一次暂时股东大会的法令定见

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2015 年第一次暂时股东大会的

法令定见

德恒 D201409161323810241BJ-08 号

致:江苏康得新复合材料股份有限公司

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)承受江苏康得新复合材料股份有

限公司(以下简称“公司”)的托付,指使律师到会公司 2015 年第一次暂时股东

大会微信大众渠道,康得新:2015年第一次暂时股东大会的法令定见,黄精(以下简称“本次股东大会”),进行法令见证。

本所及经办律师依据《中华左右人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法令

事务管理方法》和《律师事务所证券法令事务执业规苏安齐则》等规矩及本法令定见出

具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚

实信用原则,进行了充沛的核对验证,确保本法令意微信大众渠道,康得新:2015年第一次暂时股东大会的法令定见,黄精见所确定的现实实在、精确、

完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重

遗失,并承当相应法令责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法令、法规、标准性

文件及《江苏康得新复合材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的

规矩,依照律师职业公认的事务标准、道德标准和勤勉尽责精力,就本大月熏次股东大

会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序、表决成果等

事项宣布如下法令定见。

一、本次股东大会的招集人资历及招集、举行程序

1. 本次股东大会由公司董事会招集。

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2.本次股东大会由董事长钟玉先生掌管。

3. 公司董事会于 2015 年 6 月 25 日在中国证监会指定的信息发表网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司网站布告了《江苏康得新复合材料

股份有限公司关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的告诉》(以下简称“会议通

知”)。

4. 会议告诉载明晰本次股东大会举行的时刻、地址、会议审议事项、到会

会议的股东挂号方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。布告内容契合相关quit

法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩富士。

5. 会议告诉发半月板损害医治出之后,董事会未对告诉中列明的提案进行修正。

6. 本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行。

7. 本次股东大会现场会议于 2015&阔腿裤nbsp;年 7 月 10 日下午 14:30 在江苏环保新材

料产业园晨港路北侧、港华路西侧(江苏省张家港市)按期举行。经过深圳证券

交易所交易体系进行网络投票的时刻为 2015 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30,下

午 13:00-15:00;经过互联网投票体系(http://wltp.cgnz48ninfo.com.cn)投票的

时刻为 2015&微信大众渠道,康得新:2015年第一次暂时股东大会的法令定见,黄精nbsp;年 7 月 9 日下午 15:00 至 挂面怎么做好吃2015 年 7 月 10 日下午 15:00 期间的恣意

时刻。

本所律师以为,本次股东大会的招集人主体资历合法有用,招集、举行程序

契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。

二、到会本次股东大会人员的资历

1. 到会本次股东大会的股东及股东代理人共 40 人,代表 49 位公司股东,

代表的股份数为 337,840,234 股,占公司股份总数的 23.5323%,其间,到会本

次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表公司 12 位股东,代表的

股份数为 263,840,795 股,占公司股份总数的 18.3778%;经过深圳证券交易所

交易体系和互联网投票体系进行网络投票表决的股东共 37 人,代表的股份数为

73,999,439 股,占公司股份总数的 5.1544%。

2. 到会及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高档管理人员

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2015 年第一次暂时股东大会的法令定见

及本所律师。

本所律师以为,上述到会本次股东大会人员资历契合相关法令、法规、标准

性文件和《公司章程》的规矩,合法有用。

三、本次股东大会的表决程序和表决成果

本次股东大会选用记名投票表决方法进行表决,并依照《上市公司股东大会

规矩》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票做我的奴隶实施细则》规矩的程序进

行计票、监票。依据深圳证券信息有限公司向公司供给的本次股东大会网络投票

计算表,公司在网络投票截止后兼并计算了现场投票和网络投票的表决成果,当

场发布表决成果。

本次股东大会审议表决经过了以下计划:

1. 《关于调整公凯里天气预报司非公开发行股票计划的计划》。

1.1 对发行数量的调整;

1.2 对发行目标的调整;

1.分3 对征集资金总额及征集资金出资项目的调整。

2. 《关于修订公司非公开发行股票预案的计划》。

3. 《关于修订公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的议

案》。

4.&鲅鱼圈天气预报nbsp;《超人总动员关于停止与康得出资集团有限公司签定的附条件收效的<股份认购

合同>的计划》。

5. 《关于修正<公司章程>的计划》。

上述计划均为特别抉择,由到会股东大会的股东表决权的三分之二以上通

过。计划 1、2、3、4 触及相关事项,相关股东康得出资集团有限公司逃避表决;

且该 4 项计划系影响中小出资者利益的严重事项,本次会议已对中小出资者的表

决进行了独自计票。

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2015 年第一次暂时股东大会的法令定见

本所律师以为,本次股东大会表决程勒东博士县长在线播放序契合相关法令、法规、标准性文件及

《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

四、定论定见

综上所述,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法

律、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩;到会会议人员的资历和会议招集

人资历合法有用;表决程序符微信大众渠道,康得新:2015年第一次暂时股东大会的法令定见,黄精合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的

规矩,表决成果合法有微信大众渠道,康得新:2015年第一次暂时股东大会的法令定见,黄精效。

本法令定见正本一式四份,具有平等法令效力。

北京德恒律师事务所

王      丽

范 利 亚

李 奥 利

二○一五年七月十日

4

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