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   证券代码:002726 证肇庆,申万宏源-ope体育电竞_opesport_ope券简称:龙大肉食布告编号:2019-074

  山东龙大肉食品股份有限公司关于公司董事会完结换届推举的布告

  本公司及董事会全体成员确保射天角信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东龙大肉食肇庆,申万宏源-ope体育电竞_opesport_ope股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法律法规、标准性文件及《公司规章》的有关规则,经公司第三届董事会表决经过,公司于2019年6月26日召至上励合开2018年年度股东大会,审议经过了《关于推举公司第四届董事会非独道印立董事的方案》和《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》。

  依据《公司规章》有关规则,公营业执照查询司第四届迟帅董事会由9名董事组成,其二踢脚中非碧玺的成效与效果独立董事6名,独立董事3通天狄仁杰名。经公司2018年年度股东大会审议,赞同推举余宇先生、赵方胜先家长定见和主张生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事,推举朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议经过之日起三肇庆,申万宏源-ope体育电竞_opesport_ope年。上述人员简历详见公肇庆,申万宏源-ope体育电竞_opesport_ope司于2019年6月6日发表于《我国证券报》、《证券时报》25、《证券日报》、肇庆,申万宏源-ope体育电竞_opesport_ope《上海证券报》及公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届推举的布告》(布告编号2019-065)。

  上述人员均可以担任岗位职责的要求,满意担任上市公司董事的资历,契合相关法律法规规书记定的任职条件,不存在《公司法》、《公司规章寅行道》、《独立董事作业准则》中规则的不得担任公司董事的景象,也不存在被我国证监会认定为商场禁入者没有免除的情孙一明况,未曾遭到我国证监会和证券交易所的处分和惩戒,亦不归于失期被执行人。

  公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或许其他高档办理人员职务的董事人数总计未超肇庆,申万宏源-ope体育电竞_opesport_ope过公司董事总数的二分之一,独立董事人数份额契合相关法律法规的要求,独立董事朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生的任职资历和独立性在公司2018年年度股东大会举行五粮醇前现已深圳证券交易所存案检查无异议。

  因任期届满,张德润先生、刘宝青先生不再担任公司董事会非独立董事职务;于希茂先生、于建青先生、赵金强先生不再担任公司董事会独立董事职务。公司董事会对张德润先生、刘宝青先生、于希茂先生不要啊、于建青先生、赵金强先生在职期间为公司标准运作和健康发展所做出的奉献表明衷心感谢!

  特此布告

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  山东龙大肉食物股份有限公司董事会 2019年6月26日

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